2022年10月26日，华润物流（集团）有限公司（下称“华润物流”）董事会2022年第一次会议以视频方式召开。华润物流董事长张广龄主持会议，董事总经理吴桉及外部董事涂军、王鑫、陈伟旋参加本次会议。华润创业办公室主任兼董事会办公室主任李菡、华润创业人力资源中心负责人文福雄列席会议。

华润物流董事总经理吴桉向与会董事介绍了公司业务概况以及公司战略规划情况；会议审议并通过了董事会议事规则、董事会授权管理制度、董事长行使董事会授权工作规则、董事会授权决策事项清单的议案。与会董事也听取了华润物流落实粤港澳大湾区发展战略投资项目的汇报，并要求继续在风险防范、营运效益等方面深入调研、完善方案，推动项目尽快落地。

列席会议的华创相关领导也就华润物流董事会会议的筹备、召开情况给予了充分的肯定，并鼓励华润物流继续积极探索、持续完善公司治理体系。

此次会议的召开是华润物流落实集团及华创要求，深入推进国企改革三年行动计划的重要举措，标志着华润物流在规范董事会运作、落实董事会职权方面步入新的阶段。未来，华润物流将继续保持积极创新、勇于探索的精神，围绕建设专业尽责、规范高效的董事会，健全制度、优化机制、建强队伍，构建权责清晰、协调运转、有效制衡的法人治理结构，推动公司高质量发展。